Em um cenário onde os crimes financeiros e fraudes estão cada vez mais sofisticados, a importância das empresas investirem em medidas de prevenção nunca foi tão evidente. Crimes como lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, corrupção e fraudes internas representam não apenas uma ameaça à integridade das empresas, mas também um risco financeiro significativo.
A prevenção desses crimes não é apenas uma questão de conformidade legal; é uma medida essencial para proteger a reputação e os ativos das empresas. Além disso, a adoção de práticas éticas e transparentes fortalece a confiança dos clientes, investidores e demais stakeholders.
Para garantir a eficácia das medidas de prevenção, as empresas devem adotar uma abordagem abrangente, que inclua políticas claras, procedimentos robustos, monitoramento contínuo e capacitação dos colaboradores. Nosso treinamento é a solução ideal para conscientizar seus funcionários e proteger o futuro da sua empresa.
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Conteúdo do Treinamento
Aula 1: Lavagem de dinheiro
O que é lavagem de dinheiro
Como reconhecer sinais de lavagem de dinheiro
O que fazer em caso de suspeita de lavagem de dinheiro
Aula 2: Fraude e sonegação fiscal
O que são fraude e sonegação fiscal
Como evitar cometer fraude e sonegação fiscal
Diferenças entre elisão fiscal, evasão fiscal e inadimplência
O que fazer em caso de suspeita de fraude e sonegação fiscal
Aula 3: Informações privilegiadas
O que é insider trading
Como reconhecer e evitar o uso indevido de informação privilegiada
O que fazer em caso de suspeita de uso indevido de informação privilegiada
NUESTRA PLATAFORMA A TU MANERA
Flexibilidad para personalizar su formación
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Textos
Powerpoints
Con nuestra plataforma, su empresa tiene libertad para crear contenidos que respondan a necesidades específicas. Puede desarrollar la formación desde cero, utilizando vídeos, presentaciones y textos, o aprovechar los contenidos ya creados, como vídeos de YouTube y seminarios web.
DIFUSIÓN ORGÁNICA
Emisión de certificados canjeables
Al finalizar cada curso de formación, el empleado recibe un certificado personalizado que puede compartir en LinkedIn. Además de reconocer el aprendizaje, esta acción promueve la difusión orgánica del programa de cumplimiento de su empresa.
LIDERAR EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Formación sin fraudes gracias a la integración de OpenAI y Microsoft
Integramos nuestro módulo con OpenAI/ChatGPT para formular preguntas automáticamente y crear un banco de preguntas. Tras las clases, la IA distribuye las preguntas aleatoriamente para comprobar la comprensión del contenido por parte de los empleados y evitar las conocidas "trampas".
clickCompliance es un software de cumplimiento que gestiona el programa corporativo de cumplimiento e integridad. Automatiza los procesos internos, reduciendo los costes y el trabajo manual del equipo de cumplimiento.
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