En un escenario en el que la delincuencia financiera y el fraude son cada vez más sofisticados, la importancia de que las empresas inviertan en medidas de prevención nunca ha sido más evidente. Delitos como el blanqueo de capitales, la evasión fiscal, la corrupción y el fraude interno representan no sólo una amenaza para la integridad de las empresas, sino también un importante riesgo financiero.
Prevenir estos delitos no es sólo una cuestión de cumplimiento legal; es una medida esencial para proteger la reputación y los activos de las empresas. Además, adoptar prácticas éticas y transparentes refuerza la confianza de clientes, inversores y otras partes interesadas.
Para garantizar la eficacia de las medidas de prevención, las empresas deben adoptar un enfoque global que incluya políticas claras, procedimientos sólidos, supervisión continua y formación de los empleados. Nuestra formación es la solución ideal para concienciar a los empleados y proteger el futuro de su empresa.
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Contenido de la formación
Lección 1: Blanqueo de capitales
¿Qué es el blanqueo de capitales?
Cómo reconocer los indicios de blanqueo de capitales
Qué hacer en caso de sospecha de blanqueo de capitales
Lección 2: Fraude y evasión fiscal
¿Qué es el fraude y la evasión fiscales?
Cómo evitar cometer fraude y evasión fiscal
Diferencias entre elusión fiscal, evasión fiscal e impago
Qué hacer en caso de sospecha de fraude y evasión fiscal
Lección 3: Información privilegiada
¿Qué es la información privilegiada?
Cómo reconocer y evitar el uso de información privilegiada
Qué hacer ante la sospecha de abuso de información privilegiada
NUESTRA PLATAFORMA A TU MANERA
Flexibilidad para personalizar su formación
Vídeos
Textos
Powerpoints
Con nuestra plataforma, su empresa tiene libertad para crear contenidos que respondan a necesidades específicas. Puede desarrollar la formación desde cero, utilizando vídeos, presentaciones y textos, o aprovechar los contenidos ya creados, como vídeos de YouTube y seminarios web.
DIFUSIÓN ORGÁNICA
Emisión de certificados canjeables
Al finalizar cada curso de formación, el empleado recibe un certificado personalizado que puede compartir en LinkedIn. Además de reconocer el aprendizaje, esta acción promueve la difusión orgánica del programa de cumplimiento de su empresa.
LIDERAR EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Formación sin fraudes gracias a la integración de OpenAI y Microsoft
Integramos nuestro módulo con OpenAI/ChatGPT para formular preguntas automáticamente y crear un banco de preguntas. Tras las clases, la IA distribuye las preguntas aleatoriamente para comprobar la comprensión del contenido por parte de los empleados y evitar las conocidas "trampas".
clickCompliance es un software de cumplimiento que gestiona el programa corporativo de cumplimiento e integridad. Automatiza los procesos internos, reduciendo los costes y el trabajo manual del equipo de cumplimiento.
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