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módulo de formación

Formación sobre fraude y delitos financieros

En un escenario en el que la delincuencia financiera y el fraude son cada vez más sofisticados, la importancia de que las empresas inviertan en medidas de prevención nunca ha sido más evidente. Delitos como el blanqueo de capitales, la evasión fiscal, la corrupción y el fraude interno representan no sólo una amenaza para la integridad de las empresas, sino también un importante riesgo financiero.

Prevenir estos delitos no es sólo una cuestión de cumplimiento legal; es una medida esencial para proteger la reputación y los activos de las empresas. Además, adoptar prácticas éticas y transparentes refuerza la confianza de clientes, inversores y otras partes interesadas.

Para garantizar la eficacia de las medidas de prevención, las empresas deben adoptar un enfoque global que incluya políticas claras, procedimientos sólidos, supervisión continua y formación de los empleados. Nuestra formación es la solución ideal para concienciar a los empleados y proteger el futuro de su empresa.
treinamento crimes financeiros

Vídeos

min

Minutos de animación

Preguntas

min

Plazo de ejecución

Contenido de la formación

Lección 1: Blanqueo de capitales
  • ¿Qué es el blanqueo de capitales?
  • Cómo reconocer los indicios de blanqueo de capitales
  • Qué hacer en caso de sospecha de blanqueo de capitales
Lección 2: Fraude y evasión fiscal
  • ¿Qué es el fraude y la evasión fiscales?
  • Cómo evitar cometer fraude y evasión fiscal
  • Diferencias entre elusión fiscal, evasión fiscal e impago
  • Qué hacer en caso de sospecha de fraude y evasión fiscal
Lección 3: Información privilegiada
  • ¿Qué es la información privilegiada?
  • Cómo reconocer y evitar el uso de información privilegiada
  • Qué hacer ante la sospecha de abuso de información privilegiada
NUESTRA PLATAFORMA A TU MANERA

Flexibilidad para personalizar su formación

Vídeos
Textos
Powerpoints
Con nuestra plataforma, su empresa tiene libertad para crear contenidos que respondan a necesidades específicas. Puede desarrollar la formación desde cero, utilizando vídeos, presentaciones y textos, o aprovechar los contenidos ya creados, como vídeos de YouTube y seminarios web.
DIFUSIÓN ORGÁNICA

Emisión de certificados canjeables

certificado
Al finalizar cada curso de formación, el empleado recibe un certificado personalizado que puede compartir en LinkedIn. Además de reconocer el aprendizaje, esta acción promueve la difusión orgánica del programa de cumplimiento de su empresa.
LIDERAR EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Formación sin fraudes gracias a la integración de OpenAI y Microsoft

Integramos nuestro módulo con OpenAI/ChatGPT para formular preguntas automáticamente y crear un banco de preguntas. Tras las clases, la IA distribuye las preguntas aleatoriamente para comprobar la comprensión del contenido por parte de los empleados y evitar las conocidas "trampas".
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¿Preparado para revolucionar su cumplimiento?

Vea el sistema en directo y consulte cualquier duda con un experto de nuestro equipo.
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Lleve el cumplimiento de la normativa al futuro con clickCompliance
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Preguntas frecuentes
Veja as perguntas que mais recebemos sobre Treinamentos de Compliance!

É um programa educacional voltado a orientar colaboradores sobre normas, políticas internas, leis e condutas esperadas pela empresa. Os treinamentos ajudam a prevenir infrações legais, fortalecer a cultura ética e garantir que todos saibam como agir em situações de risco. 

Treinamentos de compliance bem estruturados trazem diversas vantagens às organizações, como: 

  • Redução de riscos legais e reputacionais 
  • Aumento do engajamento com a cultura ética 
  • Comprovação do compromisso da empresa com boas práticas 
  • Conformidade com as legislações como a Ley anticorrupción y LGPD 
  • Contribuição para investigações e auditorias, com provas de capacitação 

 

As organizações devem aplicar os treinamentos que mais fazem sentido para o seu negócio, mas os temas mais comuns incluem: 

  • Código ético y de conducta 
  • Anticorrupção e fraude 
  • Assédio moral e sexual 
  • Conflito de interesses 
  • Diversidade e inclusão 
  • Proteção de dados (LGPD) 
  • Canal de denúncias   
  • Segurança da informação 
  • Brindes e hospitalidades 

Embora a lei não exija diretamente a realização de treinamentos, eles são considerados uma prática essencial para a efetividade de programas de integridade, conforme a Lei 12.846/2013 e as diretrizes da Controladoria Geral da União (CGU). A ausência de treinamentos pode ser vista como fragilidade no programa de compliance. 

A recomendação é que os treinamentos sejam feitos no onboarding de novos colaboradores e depois reaplicados anualmente ou sempre que houver atualizações nas políticas ou na legislação. Também é importante realizar ações contínuas de reforço ao longo do ano. 

A plataforma permite que a empresa publique, distribua e monitore treinamentos online de forma automatizada, com registro de progresso, controle de aceite e emissão de relatórios. Os colaboradores acessam os conteúdos por computador ou celular, no horário que for mais conveniente. 

Sim. A empresa pode estruturar trilhas de aprendizagem com ordem lógica, combinando vídeos, PDFs, quizzes e aceites. Isso permite adaptar o conteúdo conforme o perfil do colaborador (exemplo: gestores, terceiros, novos contratados, entre outros). 

Sim. A plataforma permite o upload de vídeos, apresentações, textos e PDFs personalizados. Também é possível mesclar com conteúdos prontos da própria clickCompliance, se desejar. 

Sim. O módulo gera relatórios completos com nome do colaborador, data de início, data de conclusão, notas dos quizzes e status de aceite. Os dados são importantes para facilitar auditorias, prestação de contas e monitoramento da efetividade do programa. 

Eles recebem um link direto por e-mail ou podem acessar via plataforma da clickCompliance. O sistema é responsivo e compatível com todos os dispositivos (desktop, tablet ou celular), possibilitando que colaboradores fora do escritório também possam ser treinados.  

Sim. É possível programar notificações automáticas por e-mail para quem ainda não concluiu o treinamento, ajudando a empresa a manter altos índices de engajamento e conformidade. 

Sim. A plataforma permite segmentação por perfis, como área, função, unidade ou grupo de risco. Assim, cada colaborador recebe apenas os treinamentos relevantes para sua atividade. 

Sim. Mesmo após a conclusão, os conteúdos continuam acessíveis na plataforma para que os colaboradores revisem sempre que precisarem. 

La plataforma cuenta con tecnología punta en seguridad de la informaciónincluyendo: 

  • Pentests regulares 
  • Registros y auditorías 
  • Protección antivirus integrada 
  • Detección automática de errores 
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