Em vigor desde o dia 1 de dezembro de 2021, a Resolução Nº 40 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) atualiza a lista de cargos e funções de quem são os PEP (Pessoas Expostas Politicamente), abrangendo outros cargos de diferentes níveis e esferas da União. Entre os que foram incorporados estão membros: do Ministério Públicodo Conselho Nacional de Justiçado Conselho Superior de Justiça do Trabalhodos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais do Trabalhodos Tribunais Regionais Eleitoraise vice procurador e os subprocuradores-gerais da República.Além desses, o maior volume vemSEE DETAILS <span class="more-link-hover-imag...
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Na nossa equipe de jornalistas e redatores, estamos sempre atentos às tendências e novidades do mercado para garantir que você receba conteúdos relevantes e atualizados sobre compliance. Nossa missão é fornecer informações precisas e práticas que ajudem você a navegar pelos desafios e oportunidades dessa área em constante evolução.
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Este artigo foi escrito por Izabel de Albuquerque Pereira¹, parceira do clickCompliance.No início de 2021, foi aprovada, em Portugal, a Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024² (“ENAC”), que identificou sete prioridades para se enfrentar, de forma eficaz, a corrupção no país.Destas sete prioridades, duas têm especial relevância para o que pretendemos tratar neste artigo:(i) “Prioridade 2: Prevenir e detectar os riscos de corrupção no setor público”, que, entre outros temas, traz a necessidade da implementação de Programas de Compliance no setor público como forma de promoção da ética e de prevenção daSEE DETAILS <span class="more-link-hover-ima...
2020 foi um ano com muitas novidades e complicações. Para as equipes de compliance não foi diferente, e 2021 vai ser mostrar um ano agitado e cheio de novos planos e inovações baseado nas mudanças do último ano. Mas de todas essas novidades, tem uma que vai dominar o compliance em 2021: o compliance digital. O principal motivo para essa novidade é o disparo na quantidade de fraudes digitais no último ano, causado por dois fatores: o aumento do home office e a passagem de muitos processos do dia aSEE DETAILS
Compliance
Saiba como revisar processos de compliance e fortalecer a governança e a integridade na sua empresaManter os processos de compliance atualizados é uma questão de sobrevivência no mundo corporativo. Empresas de todos os setores enfrentam desafios, como novas regulamentações, maior rigor na fiscalização e um público mais exigente quanto à ética.Ainda assim, muitas organizações tratam a revisão de compliance como um evento pontual, em vez de um processo contínuo. No entanto, essa escolha pode fazer com que as empresas corram riscos desnecessários, como multas, prejuízos financeiros e danos irreparáveis àSEE DETAILS <span class="more-link-hover-i...
Entenda como a avaliação de conformidade pode garantir segurança, qualidade e vantagem competitiva para a empresa.A busca constante por qualidade e segurança é indispensável para empresas que desejam conquistar a confiança dos consumidores e se destacar no mercado.Em um cenário onde regulamentações técnicas e normas internacionais estão cada vez mais rigorosas, a avaliação de conformidade é uma estratégia que não pode ser deixada de lado.Mas o que significa avaliar a conformidade? Quais são os benefícios de implementar esse processo na empresa e como garantir que ele seja realizado corretamente?Neste conteúdo,SEE DETAILS <span class=...
Compliance
Entenda o que é apropriação indébita, as diferentes formas que ela pode acontecer e como o compliance pode prevenir esse crime nas empresas.A apropriação indébita é um dos crimes patrimoniais mais recorrentes no ambiente corporativo e governamental, com impactos que vão desde prejuízos financeiros até danos irreparáveis à reputação das organizações.Prevista no artigo 168 do Código Penal Brasileiro, essa conduta antiética e ilícita ocorre quando alguém desvia um bem para benefício próprio ou de terceiros, sem o consentimento do proprietário.Mas como identificar esse crime, compreender suas consequências e, principalmente, prevenirSEE DETAILS <span cl...
Código de Ética
Em um mundo em constante evolução, a integração de compliance e educação se torna cada vez mais relevante. A adoção de práticas éticas e transparentes é crucial para garantir a sustentabilidade e o sucesso de qualquer organização, seja ela uma empresa, instituição de ensino ou entidade governamental. Ao cultivar uma cultura de compliance nas instituições educacionais, estamos investindo no desenvolvimento de futuros líderes conscientes e responsáveis. Acompanhe nesse artigo sobre como o compliance e a educação andam de mãos dadas e fique por dentro desse tema importantíssimo. Boa leitura! Os braços do compliance naSEE DETAILS </spa...
Conheça estratégias e práticas para evitar e superar esse desafio, promovendo uma cultura organizacional sólida e confiável. Saiba mais!O tema de conflito de interesses torna-se cada vez mais relevante para garantir a integridade e a ética nas operações das empresas. Mas o que exatamente é um conflito de interesses e como ele pode impactar o desempenho e a confiança na gestão empresarial?Trata-se de uma situação delicada, na qual os interesses pessoais colidem com os interesses da empresa ou de terceiros, potencialmente comprometendo a imparcialidade e a transparência no processo deSEE DETAILS
A ética é um dos princípios fundamentais que devem nortear o ambiente de trabalho. Para isso, é necessário que todos os funcionários assumam o compromisso de manter um comportamento que reflita as normas e os valores da empresa. Em linhas gerais, a ética profissional pode ser compreendida como um conjunto de parâmetros estabelecidos não só pela profissão exercida, mas também pelo ambiente de trabalho. Por meio deles, o colaborador é guiado a tomar atitudes corretas e honestas diante das mais variadas circunstâncias. Neste conteúdo, vamos abordar o que é códigoSEE DETAILS
Fiscalização
Conheça equívocos comuns que comprometem a implementação da sua auditoria empresarial.A auditoria empresarial é um dos processos mais comuns quando o assunto é garantir a transparência e conformidade regulatória. Apesar disso, muitas organizações cometem erros básicos no momento da sua implantação.Recentemente, a KPMG realizou uma pesquisa que revelou que apenas 28% das empresas brasileiras têm um desempenho satisfatório quando se trata de auditorias internas. É uma realidade preocupante, que destaca a necessidade de maior atenção e cuidado.Para evitar que sua empresa faça parte da estatística, você precisa conhecer os errosSEE DETAILS <span ...
Fiscalização, Fiscalização, Fiscalização, Fiscalização
Entenda como a auditoria empresarial pode trazer vantagens para o seu negócio sem complicações.Mais de dois milhões de empresas fecharam no Brasil em 2023, de acordo com o boletim Mapa de Empresas. Empreender em um país que apresenta dados como esses pode parecer desanimador para muitos.Na verdade, manter qualquer tipo de negócio não é fácil em nenhum lugar do mundo. Além da conformidade regulatória, é importante alcançar eficiência operacional, gerir riscos adequadamente e manter uma boa relação com investidores e clientes.Parece muito para lidar, especialmente para empreendedores iniciantes.Mas, existem mecanismosSEE DETAILS <span class="more-...
Fiscalização
Entenda como a auditoria interna e externa se complementam e seus benefícios para as empresas.Você já ouviu falar sobre auditoria interna e externa? São práticas comuns em boa parte das empresas de médio e grande porte. Seu objetivo principal é manter a transparência e a eficiência das organizações, mas existem tipos diferentes que servem a necessidades específicas.A auditoria de riscos, por exemplo, é interna e tem foco na identificação de riscos de compliance que podem afetar a empresa. Já a auditoria financeira é geralmente realizada por auditores externos.Mas o queSEE DETAILS
Governança corporativa
Governança Corporativa, Governança Corporativa, Governança Corporativa
Entenda a crescente preocupação com prevenção de fraudes nas empresas e descubra estratégias essenciais para proteger sua organização.Além de causarem prejuízos financeiros, as fraudes corporativas minam a confiança de clientes, parceiros e investidores. Por esse motivo, se tornaram um dos maiores temores para empresas em todo o mundo. No Brasil, isso não é diferente e a atenção para essa questão cresce.De acordo com o “Relatório de Identidade Digital e Fraudes 2024” da Serasa Experian, 58% das empresas afirmam que a preocupação com fraudes aumentou entre 2022 e 2024. Esse índiceSEE DETAILS ...
Governança Corporativa
Entenda como o compliance pode impulsionar suas iniciativas de ESG para um impacto positivo duradouro.O termo ESG (Environmental, Social, and Governance) tem ganhado destaque nos últimos anos, especialmente dentro do cenário corporativo. Empresas de todos os portes estão se voltando para práticas sustentáveis, sociais e de governança como uma forma de se adequar às necessidades de um mercado consumidor cada vez mais consciente.De acordo com o Índice do Setor de Sustentabilidade 2023 da Kantar, mais da metade da população global já deixa de consumir produtos de marcas que não investemSEE DETAILS ...
Entenda por que a sustentabilidade empresarial é essencial para a competitividade e o sucesso a longo prazo.Hoje, muitas empresas enfrentam o desafio de equilibrar a busca pelo lucro com a responsabilidade social, ambiental e econômica. Afinal, investir em práticas de ESG (Ambiental, Social e Governança) pode implicar em custos iniciais elevados e dificuldades na implementação diante dos colaboradores.Porém, o que muitas corporações acabam perdendo de vista são os benefícios a longo prazo que a sustentabilidade empresarial pode trazer. Além de ações voltadas para o meio ambiente e a sociedade, essasSEE DETAILS <span class="more-link-hover-image...
Legislação e Normas
Legislação e Normas, Legislação e Normas
Organizações de todos os segmentos precisam se atentar a diversos prazos e o setor de Compliance tem papel fundamental para mantê-las em dia com suas responsabilidades.Para manterem suas atividades, as organizações precisam cumprir diversas questões burocráticas que, na maioria das vezes, possuem prazos bem definidos.Apesar de ser algo essencial para o desenvolvimento das atividades empresariais, cumprir esses prazos estabelecidos não é fácil, especialmente diante de um cenário de grande complexidade regulatória, como temos no Brasil.Estar atento às diferentes obrigações legais pode ser bastante desafiador para gestores. Nesse sentido, investir emSEE D...
Entenda qual é o conceito de Direito Tributário e a importância de colocá-lo em prática na sua empresa.O pagamento de tributos é uma obrigação inerente tanto às empresas, quanto aos cidadãos que está sob o guarda-chuva do Direito Tributário.A área é conhecida por ser muito dinâmica e complexa. Um exemplo é a recente aprovação da Reforma Tributária, que irá alterar muitos pontos da legislação fiscal. Diante das mudanças, as empresas precisam estar prontas para as adequações necessárias.É aí que entra o compliance tributário, um grande aliado das empresas na gestãoSEE DETAILS ...
Legislação e Normas
Legislação tem por objetivo mitigar as disparidades salariais que ainda persistem sobre os homens e as mulheres. A igualdade salarial entre homens e mulheres é uma questão central na busca por justiça e equidade não só no mercado de trabalho, mas na sociedade de forma geral.Apesar dos avanços sociais, as disparidades salariais persistem, requerendo uma ação coletiva de empresas e governos para erradicar essa desigualdade profundamente enraizada.Para enfrentar esse desafio, o Governo Brasileiro promulgou, em julho de 2023, a Lei n° 14.611, também chamada de Lei da Igualdade Salarial.Neste artigo, exploraremosSEE DETAILS </sp...
Testes de Penetração automatizados
Utilizamos ferramentas que simulam invasões de forma continua e fazem monitoramento para encontrar vulnerabilidades através do sistema DAST (Dynamic Application Security Testing)
O sistema executa testes para detectar as principais vulnerabilidades de segurança conforme apontado pelo OWASP. Assim, nossa equipe de segurança fica preparada para se proteger preventivamente contra qualquer possibilidade de invasão.
Tecnologia e Inovação
Tecnologia e Inovação
A capacidade da IA de analisar grande volume de dados, identificar padrões complexos e tomar decisões precisas a torna indispensável para o setor.A busca por vantagens competitivas tem levado as instituições do mercado financeiro a explorarem novas e revolucionárias tecnologias.Entre elas, a inteligência artificial (IA) surge como uma poderosa aliada, redefinindo a maneira como as operações são conduzidas e as decisões são tomadas.A capacidade da IA de analisar enormes volumes de dados, identificar padrões complexos e tomar decisões precisas em tempo real a torna uma ferramenta indispensável para o setorSEE DETAILS <span class="more-link-...
Conheça os benefícios e veja como um software de compliance pode ajudar a sua empresa a se manter em conformidade. Você está cumprindo com todas as obrigações legais, normas e regulamentações para o funcionamento da sua empresa? Se essa é uma pergunta que causa dúvidas, é necessário entender o que é compliance e qual é a sua importância para os negócios.O termo compliance, em português, significa conformidade. Juridicamente, trata-se de um conjunto de ações criadas por uma organização para certificar o cumprimento da legislação vigente. O objetivo é prevenir, detectar eSEE DETAILS
Tecnologia e Inovação
Saiba como estar em conformidade regulatória, fortalecer a confiança de seus clientes e reduzir riscos financeiros! Se a sua empresa opera com meios de pagamento, você sabe que existe uma gama de exigências e regulamentações a serem seguidas, certo?Entre elas, há uma que se destaca como fundamental para a segurança financeira: a certificação PCI DSS.Caso esteja buscando entender melhor o que é e como ela pode afetar o seu negócio, ou ainda não tenha ouvido falar sobre o tema, este post é para você.Prepare-se para mergulhar no mundo do Compliance PCISEE DETAILS
Treinamento de Compliance
Treinamento de Compliance
Entenda o que são ataques cibernéticos e como uma boa gestão de compliance pode evitar perdas significativas para as empresas.A tecnologia é uma grande aliada no mundo corporativo, principalmente quando falamos de organização empresarial. Hoje, grande parte das informações e projetos de uma empresa estão sediados na nuvem ou em computadores locais. Quase não existem mais arquivos físicos ou documentos impressos nesse cenário.Realmente, essas tecnologias oferecem vantagens como praticidade, economia, mobilidade e escalabilidade. No entanto, trazem desafios e riscos relacionados à segurança da informação e à proteção de dados. AoSEE DETAILS </span...
Treinamento de Compliance
Saiba tudo sobre as pílulas de conhecimento e como podem auxiliar na aprendizagem sobre compliance.Microlearning, em português, significa micro aprendizagem. O termo faz referência à metodologia que organiza as informações em pequenas partes com o objetivo de não consumir tanto tempo ou concentração, conhecida como “pílulas do conhecimento”. Por meio dela, os temas são divididos em blocos menores de conteúdo que trazem informações completas sobre o assunto e facilitam o entendimento. A metodologia tem sido amplamente utilizada por empresas com a finalidade de qualificar os funcionários em novas competências como, por exemplo,SEE DETAILS <span class="more-l...
Treinamento de Compliance
A certificação PQO (Programa de Qualificação Operacional) é emitida com o objetivo de atestar o conhecimento de profissionais dos mercados geridos pela B3. É considerado fundamental para os profissionais da área, pois qualifica o exercício de instituições financeiras, habilitando-as para estar em conformidade com os padrões de alto rendimento. O processo de certificação é conduzido pela Ancord e supervisionado pela B3 Educação nos termos do Manual de Certificação de Profissionais. É realizado através de uma prova que está dividida em 8 modalidades:ComplianceAplica-se aos profissionais responsáveis pela supervisão dos procedimentos e dosSEE DETAILS <span class="more-link...
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Avaliação por parte de clientes e usuários
Toda a nossa estrutura reflete em uma boa pontuação (acima de 4 estrelas) nas constantes pesquisas de satisfação realizadas com nossos clientes e usuários.Ao lado você pode visualizar as tags de pontuação, atualizadas em tempo real, de algumas das super criteriosas ferramentas que utilizamos para coletar os feedbacks.
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