Em vigor desde o dia 1 de dezembro de 2021, a Resolução Nº 40 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) atualiza a lista de cargos e funções de quem são os PEP (Pessoas Expostas Politicamente), abrangendo outros cargos de diferentes níveis e esferas da União. Entre os que foram incorporados estão membros: do Ministério Públicodo Conselho Nacional de Justiçado Conselho Superior de Justiça do Trabalhodos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais do Trabalhodos Tribunais Regionais Eleitoraise vice procurador e os subprocuradores-gerais da República.Além desses, o maior volume vemSEE DETAILS <span class="more-link-hover-imag...
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Na nossa equipe de jornalistas e redatores, estamos sempre atentos às tendências e novidades do mercado para garantir que você receba conteúdos relevantes e atualizados sobre compliance. Nossa missão é fornecer informações precisas e práticas que ajudem você a navegar pelos desafios e oportunidades dessa área em constante evolução.
Notícias
Este artigo foi escrito por Izabel de Albuquerque Pereira¹, parceira do clickCompliance.No início de 2021, foi aprovada, em Portugal, a Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024² (“ENAC”), que identificou sete prioridades para se enfrentar, de forma eficaz, a corrupção no país.Destas sete prioridades, duas têm especial relevância para o que pretendemos tratar neste artigo:(i) “Prioridade 2: Prevenir e detectar os riscos de corrupção no setor público”, que, entre outros temas, traz a necessidade da implementação de Programas de Compliance no setor público como forma de promoção da ética e de prevenção daSEE DETAILS <span class="more-link-hover-ima...
2020 foi um ano com muitas novidades e complicações. Para as equipes de compliance não foi diferente, e 2021 vai ser mostrar um ano agitado e cheio de novos planos e inovações baseado nas mudanças do último ano. Mas de todas essas novidades, tem uma que vai dominar o compliance em 2021: o compliance digital. O principal motivo para essa novidade é o disparo na quantidade de fraudes digitais no último ano, causado por dois fatores: o aumento do home office e a passagem de muitos processos do dia aSEE DETAILS
Compliance
Saiba quais são as perspectivas do compliance e como elas podem impactar o setor!O compliance é um programa que define e promove regras de conduta e políticas para as operações e atividades da empresa. Integrado à cultura corporativa, ele visa assegurar o cumprimento das normas legais e regulamentares, além de prevenir, identificar e corrigir desvios ou inconformidades que comprometam a reputação da empresa no mercado.Mas para garantir a conformidade de uma organização, esse programa precisa estar alinhado a fatores externos como, por exemplo, o comportamento e as demandas da sociedade.SEE DETAILS <span class="more-link-hover-imag...
Descubra como integrar compliance à comunicação interna e fortalecer sua cultura organizacional.Além de visar cumprimento de leis e normas, o compliance de uma empresa ajuda a garantir que os seus colaboradores sigam corretamente as suas políticas internas, guiados pela ética e pelas boas práticas estabelecidas.No entanto, sua implementação é frequentemente vista como um assunto técnico e distante, gerando desinteresse entre os colaboradores.A solução? Uma comunicação interna estratégica, capaz de traduzir as políticas organizacionais em mensagens mais claras, assertivas e relevantes para o seu público interno.Neste guia, você verá como integrarSEE DETAILS <span class="m...
Veja como adotar práticas de compliance para assegurar o respeito aos direitos humanos nas organizações.Nos últimos anos, a conexão entre compliance e direitos humanos tem ganhado destaque nas discussões globais sobre responsabilidade social corporativa.Em um contexto em que consumidores e investidores estão cada vez mais exigentes quanto às práticas éticas das empresas, o papel do compliance vai além do cumprimento de obrigações legais, contribuindo para a criação de um ambiente de trabalho mais justo e inclusivo.Mas, na prática, como essa ferramenta pode ser efetivamente utilizada para proteger os direitos humanosSEE DETAILS <...
Código de Ética
Em um mundo em constante evolução, a integração de compliance e educação se torna cada vez mais relevante. A adoção de práticas éticas e transparentes é crucial para garantir a sustentabilidade e o sucesso de qualquer organização, seja ela uma empresa, instituição de ensino ou entidade governamental. Ao cultivar uma cultura de compliance nas instituições educacionais, estamos investindo no desenvolvimento de futuros líderes conscientes e responsáveis. Acompanhe nesse artigo sobre como o compliance e a educação andam de mãos dadas e fique por dentro desse tema importantíssimo. Boa leitura! Os braços do compliance naSEE DETAILS </spa...
Código de Ética
Conheça estratégias e práticas para evitar e superar esse desafio, promovendo uma cultura organizacional sólida e confiável. Saiba mais!O tema de conflito de interesses torna-se cada vez mais relevante para garantir a integridade e a ética nas operações das empresas. Mas o que exatamente é um conflito de interesses e como ele pode impactar o desempenho e a confiança na gestão empresarial?Trata-se de uma situação delicada, na qual os interesses pessoais colidem com os interesses da empresa ou de terceiros, potencialmente comprometendo a imparcialidade e a transparência no processo deSEE DETAILS
Código de Ética
A ética é um dos princípios fundamentais que devem nortear o ambiente de trabalho. Para isso, é necessário que todos os funcionários assumam o compromisso de manter um comportamento que reflita as normas e os valores da empresa. Em linhas gerais, a ética profissional pode ser compreendida como um conjunto de parâmetros estabelecidos não só pela profissão exercida, mas também pelo ambiente de trabalho. Por meio deles, o colaborador é guiado a tomar atitudes corretas e honestas diante das mais variadas circunstâncias. Neste conteúdo, vamos abordar o que é códigoSEE DETAILS
Fiscalização
Entenda como a auditoria empresarial pode trazer vantagens para o seu negócio sem complicações.Mais de dois milhões de empresas fecharam no Brasil em 2023, de acordo com o boletim Mapa de Empresas. Empreender em um país que apresenta dados como esses pode parecer desanimador para muitos.Na verdade, manter qualquer tipo de negócio não é fácil em nenhum lugar do mundo. Além da conformidade regulatória, é importante alcançar eficiência operacional, gerir riscos adequadamente e manter uma boa relação com investidores e clientes.Parece muito para lidar, especialmente para empreendedores iniciantes.Mas, existem mecanismosSEE DETAILS <span class="more-...
Entenda como a auditoria interna e externa se complementam e seus benefícios para as empresas.Você já ouviu falar sobre auditoria interna e externa? São práticas comuns em boa parte das empresas de médio e grande porte. Seu objetivo principal é manter a transparência e a eficiência das organizações, mas existem tipos diferentes que servem a necessidades específicas.A auditoria de riscos, por exemplo, é interna e tem foco na identificação de riscos de compliance que podem afetar a empresa. Já a auditoria financeira é geralmente realizada por auditores externos.Mas o queSEE DETAILS
Saiba como uma auditoria de riscos pode proteger sua empresa e descubra como identificar, avaliar e gerir ameaças.Você já parou para pensar nos riscos que sua empresa enfrenta diariamente? Um ataque cibernético pode comprometer dados sensíveis e uma falha na cadeia de suprimentos pode atrasar a produção e impactar negativamente as entregas aos clientes.Sem contar os riscos financeiros, como flutuações na taxa de câmbio que podem afetar transações internacionais. Ou riscos de reputação, onde um único comentário negativo nas redes sociais pode prejudicar a imagem da empresa.Desde falhas operacionais atéSEE DETAILS </spa...
Governança corporativa
Entenda a crescente preocupação com prevenção de fraudes nas empresas e descubra estratégias essenciais para proteger sua organização.Além de causarem prejuízos financeiros, as fraudes corporativas minam a confiança de clientes, parceiros e investidores. Por esse motivo, se tornaram um dos maiores temores para empresas em todo o mundo. No Brasil, isso não é diferente e a atenção para essa questão cresce.De acordo com o “Relatório de Identidade Digital e Fraudes 2024” da Serasa Experian, 58% das empresas afirmam que a preocupação com fraudes aumentou entre 2022 e 2024. Esse índiceSEE DETAILS ...
Entenda como o compliance pode impulsionar suas iniciativas de ESG para um impacto positivo duradouro.O termo ESG (Environmental, Social, and Governance) tem ganhado destaque nos últimos anos, especialmente dentro do cenário corporativo. Empresas de todos os portes estão se voltando para práticas sustentáveis, sociais e de governança como uma forma de se adequar às necessidades de um mercado consumidor cada vez mais consciente.De acordo com o Índice do Setor de Sustentabilidade 2023 da Kantar, mais da metade da população global já deixa de consumir produtos de marcas que não investemSEE DETAILS ...
Entenda por que a sustentabilidade empresarial é essencial para a competitividade e o sucesso a longo prazo.Hoje, muitas empresas enfrentam o desafio de equilibrar a busca pelo lucro com a responsabilidade social, ambiental e econômica. Afinal, investir em práticas de ESG (Ambiental, Social e Governança) pode implicar em custos iniciais elevados e dificuldades na implementação diante dos colaboradores.Porém, o que muitas corporações acabam perdendo de vista são os benefícios a longo prazo que a sustentabilidade empresarial pode trazer. Além de ações voltadas para o meio ambiente e a sociedade, essasSEE DETAILS <span class="more-link-hover-image...
Legislação e Normas
Entenda qual é o conceito de Direito Tributário e a importância de colocá-lo em prática na sua empresa.O pagamento de tributos é uma obrigação inerente tanto às empresas, quanto aos cidadãos que está sob o guarda-chuva do Direito Tributário.A área é conhecida por ser muito dinâmica e complexa. Um exemplo é a recente aprovação da Reforma Tributária, que irá alterar muitos pontos da legislação fiscal. Diante das mudanças, as empresas precisam estar prontas para as adequações necessárias.É aí que entra o compliance tributário, um grande aliado das empresas na gestãoSEE DETAILS ...
Legislação tem por objetivo mitigar as disparidades salariais que ainda persistem sobre os homens e as mulheres. A igualdade salarial entre homens e mulheres é uma questão central na busca por justiça e equidade não só no mercado de trabalho, mas na sociedade de forma geral.Apesar dos avanços sociais, as disparidades salariais persistem, requerendo uma ação coletiva de empresas e governos para erradicar essa desigualdade profundamente enraizada.Para enfrentar esse desafio, o Governo Brasileiro promulgou, em julho de 2023, a Lei n° 14.611, também chamada de Lei da Igualdade Salarial.Neste artigo, exploraremosSEE DETAILS </sp...
Legislação e Normas
Garantir direitos trabalhistas e conformidade com a legislação são alguns dos deveres da empresa contratante. Conheça as demais obrigações.A terceirização de serviços é muito utilizada por empresas dos mais diversos setores. Por meio dela, é possível contratar outra empresa para a realização de atividades que não integram a sua especialidade principal. Na prática, isto significa que, em vez de manter departamentos internos para o cumprimento de determinadas tarefas, a contratante transfere a responsabilidade para terceiros. A alternativa pode proporcionar flexibilidade e eficiência, porém é necessário entender que a responsabilidade do tomador deSEE DE...
Testes de Penetração automatizados
Utilizamos ferramentas que simulam invasões de forma continua e fazem monitoramento para encontrar vulnerabilidades através do sistema DAST (Dynamic Application Security Testing)
O sistema executa testes para detectar as principais vulnerabilidades de segurança conforme apontado pelo OWASP. Assim, nossa equipe de segurança fica preparada para se proteger preventivamente contra qualquer possibilidade de invasão.
Tecnologia e Inovação
A capacidade da IA de analisar grande volume de dados, identificar padrões complexos e tomar decisões precisas a torna indispensável para o setor.A busca por vantagens competitivas tem levado as instituições do mercado financeiro a explorarem novas e revolucionárias tecnologias.Entre elas, a inteligência artificial (IA) surge como uma poderosa aliada, redefinindo a maneira como as operações são conduzidas e as decisões são tomadas.A capacidade da IA de analisar enormes volumes de dados, identificar padrões complexos e tomar decisões precisas em tempo real a torna uma ferramenta indispensável para o setorSEE DETAILS <span class="more-link-...
Tecnologia e Inovação
Conheça os benefícios e veja como um software de compliance pode ajudar a sua empresa a se manter em conformidade. Você está cumprindo com todas as obrigações legais, normas e regulamentações para o funcionamento da sua empresa? Se essa é uma pergunta que causa dúvidas, é necessário entender o que é compliance e qual é a sua importância para os negócios.O termo compliance, em português, significa conformidade. Juridicamente, trata-se de um conjunto de ações criadas por uma organização para certificar o cumprimento da legislação vigente. O objetivo é prevenir, detectar eSEE DETAILS
Saiba como estar em conformidade regulatória, fortalecer a confiança de seus clientes e reduzir riscos financeiros! Se a sua empresa opera com meios de pagamento, você sabe que existe uma gama de exigências e regulamentações a serem seguidas, certo?Entre elas, há uma que se destaca como fundamental para a segurança financeira: a certificação PCI DSS.Caso esteja buscando entender melhor o que é e como ela pode afetar o seu negócio, ou ainda não tenha ouvido falar sobre o tema, este post é para você.Prepare-se para mergulhar no mundo do Compliance PCISEE DETAILS
Treinamento de Compliance
Entenda o que são ataques cibernéticos e como uma boa gestão de compliance pode evitar perdas significativas para as empresas.A tecnologia é uma grande aliada no mundo corporativo, principalmente quando falamos de organização empresarial. Hoje, grande parte das informações e projetos de uma empresa estão sediados na nuvem ou em computadores locais. Quase não existem mais arquivos físicos ou documentos impressos nesse cenário.Realmente, essas tecnologias oferecem vantagens como praticidade, economia, mobilidade e escalabilidade. No entanto, trazem desafios e riscos relacionados à segurança da informação e à proteção de dados. AoSEE DETAILS </span...
Saiba tudo sobre as pílulas de conhecimento e como podem auxiliar na aprendizagem sobre compliance.Microlearning, em português, significa micro aprendizagem. O termo faz referência à metodologia que organiza as informações em pequenas partes com o objetivo de não consumir tanto tempo ou concentração, conhecida como “pílulas do conhecimento”. Por meio dela, os temas são divididos em blocos menores de conteúdo que trazem informações completas sobre o assunto e facilitam o entendimento. A metodologia tem sido amplamente utilizada por empresas com a finalidade de qualificar os funcionários em novas competências como, por exemplo,SEE DETAILS <span class="more-l...
Treinamento de Compliance
A certificação PQO (Programa de Qualificação Operacional) é emitida com o objetivo de atestar o conhecimento de profissionais dos mercados geridos pela B3. É considerado fundamental para os profissionais da área, pois qualifica o exercício de instituições financeiras, habilitando-as para estar em conformidade com os padrões de alto rendimento. O processo de certificação é conduzido pela Ancord e supervisionado pela B3 Educação nos termos do Manual de Certificação de Profissionais. É realizado através de uma prova que está dividida em 8 modalidades:ComplianceAplica-se aos profissionais responsáveis pela supervisão dos procedimentos e dosSEE DETAILS <span class="more-link...
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Avaliação por parte de clientes e usuários
Toda a nossa estrutura reflete em uma boa pontuação (acima de 4 estrelas) nas constantes pesquisas de satisfação realizadas com nossos clientes e usuários.Ao lado você pode visualizar as tags de pontuação, atualizadas em tempo real, de algumas das super criteriosas ferramentas que utilizamos para coletar os feedbacks.
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