Compliance

Saiba o que são ativos virtuais Ativos virtuais são representações de valor que existem, exclusivamente, no ambiente digital. Segundo o Marco Legal dos Criptoativos (Lei nº 14.478/22), eles podem ser…

O que é KYP? O termo Know Your Partner, em português, significa “conheça seu parceiro”, e diz respeito a um processo de compliance voltado para a análise e o monitoramento…

Definição de responsabilidade social Responsabilidade social é um termo que ganhou destaque no cenário corporativo, principalmente, durante a última década. Mas afinal, o que significa ter responsabilidade social? Na realidade, trata-se…

O panorama do e-commerce no Brasil e tendências de comércio eletrônico   A história do comércio eletrônico no Brasil coincide com a chegada da própria internet no país, na década de…

Controles internos e compliance Os controles internos são todos os processos, políticas e procedimentos implementados por uma empresa para garantir o cumprimento das normas legais, regulatórias e éticas. Esses controles…

O cenário do compliance nas organizações brasileiras O Anuário On Top 2024 revela um panorama de desafios e conquistas no cenário nacional. Se, por um lado, a conformidade está firmemente…

O que é compliance médico? Compliance médico é um conjunto de normas e condutas que devem ser seguidas por profissionais da saúde e instituições médicas. Seu principal objetivo é garantir…

Saiba o que é compliance digital A evolução tecnológica vivida nos últimos anos apresentou novos desafios às empresas, como o aumento das ameaças cibernéticas e a necessidade de proteger dados…

Como funciona o shadow banking? O shadow banking, ou sistema bancário paralelo, refere-se às atividades financeiras realizadas por intermediários não regulamentados, como fundos hedge, empresas de private equity, securitizadoras e…

O que é fraude contra credores? A fraude contra credores ocorre quando um devedor tenta, de forma dolosa, impedir o pagamento de suas dívidas. Isso, normalmente, é feito por meio…