módulo de treinamentos

Treinamento sobre Fraudes e Crimes Financeiros

Em um cenário onde os crimes financeiros e fraudes estão cada vez mais sofisticados, a importância das empresas investirem em medidas de prevenção nunca foi tão evidente. Crimes como lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, corrupção e fraudes internas representam não apenas uma ameaça à integridade das empresas, mas também um risco financeiro significativo.

A prevenção desses crimes não é apenas uma questão de conformidade legal; é uma medida essencial para proteger a reputação e os ativos das empresas. Além disso, a adoção de práticas éticas e transparentes fortalece a confiança dos clientes, investidores e demais stakeholders.

Para garantir a eficácia das medidas de prevenção, as empresas devem adotar uma abordagem abrangente, que inclua políticas claras, procedimentos robustos, monitoramento contínuo e capacitação dos colaboradores. Nosso treinamento é a solução ideal para conscientizar seus funcionários e proteger o futuro da sua empresa.

Vídeos

min

Minutos de animação

Questões

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Tempo para a conclusão

Conteúdo do Treinamento

Aula 1: Lavagem de dinheiro

O que é lavagem de dinheiro
Como reconhecer sinais de lavagem de dinheiro
O que fazer em caso de suspeita de lavagem de dinheiro

Aula 2: Fraude e sonegação fiscal

O que são fraude e sonegação fiscal
Como evitar cometer fraude e sonegação fiscal
Diferenças entre elisão fiscal, evasão fiscal e inadimplência
O que fazer em caso de suspeita de fraude e sonegação fiscal

Aula 3: Informações privilegiadas

O que é insider trading
Como reconhecer e evitar o uso indevido de informação privilegiada
O que fazer em caso de suspeita de uso indevido de informação privilegiada

A NOSSA PLATAFORMA DO SEU JEITO

Flexibilidade para personalizar seus treinamentos

Vídeos

Textos

Powerpoints

Com a nossa plataforma, sua empresa tem liberdade para criar conteúdos que atendam às necessidades específicas. Você pode desenvolver os treinamentos do zero, usando vídeos, apresentações e textos, ou aproveitar conteúdos prontos, como vídeos do YouTube e webinares.

DIVULGAÇÃO ORGÂNICA

Emissão de certificados compartilháveis

Ao concluir cada treinamento, o colaborador recebe um certificado personalizado que pode ser compartilhado no LinkedIn. Além de reconhecer o aprendizado, essa ação promove uma divulgação orgânica do programa de compliance da sua empresa.

LIDERE NA ERA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Treine sem riscos de Fraudes com a integração OpenAI / Microsoft

Integramos nosso módulo com a OpenAI/ChatGPT para formular perguntas automaticamente e construir um banco de questões. Após as aulas, a IA distribui as perguntas de maneira aleatória para verificar o entendimento dos colaboradores em relação ao conteúdo e evitar as famosas “colas”.

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Perguntas Frequentes

Veja as perguntas que mais recebemos sobre Treinamentos de Compliance!

É um programa educacional voltado a orientar colaboradores sobre normas, políticas internas, leis e condutas esperadas pela empresa. Os treinamentos ajudam a prevenir infrações legais, fortalecer a cultura ética e garantir que todos saibam como agir em situações de risco.

Treinamentos de compliance bem estruturados trazem diversas vantagens às organizações, como:

Redução de riscos legais e reputacionais
Aumento do engajamento com a cultura ética
Comprovação do compromisso da empresa com boas práticas
Conformidade com as legislações como a Lei Anticorrupção e a LGPD
Contribuição para investigações e auditorias, com provas de capacitação

As organizações devem aplicar os treinamentos que mais fazem sentido para o seu negócio, mas os temas mais comuns incluem:

Código de conduta e ética
Anticorrupção e fraude
Assédio moral e sexual
Conflito de interesses
Diversidade e inclusão
Proteção de dados (LGPD)
Canal de denúncias
Segurança da informação
Brindes e hospitalidades

Embora a lei não exija diretamente a realização de treinamentos, eles são considerados uma prática essencial para a efetividade de programas de integridade, conforme a Lei 12.846/2013 e as diretrizes da Controladoria Geral da União (CGU). A ausência de treinamentos pode ser vista como fragilidade no programa de compliance.

A recomendação é que os treinamentos sejam feitos no onboarding de novos colaboradores e depois reaplicados anualmente ou sempre que houver atualizações nas políticas ou na legislação. Também é importante realizar ações contínuas de reforço ao longo do ano.

A plataforma permite que a empresa publique, distribua e monitore treinamentos online de forma automatizada, com registro de progresso, controle de aceite e emissão de relatórios. Os colaboradores acessam os conteúdos por computador ou celular, no horário que for mais conveniente.

Sim. A empresa pode estruturar trilhas de aprendizagem com ordem lógica, combinando vídeos, PDFs, quizzes e aceites. Isso permite adaptar o conteúdo conforme o perfil do colaborador (exemplo: gestores, terceiros, novos contratados, entre outros).

Sim. A plataforma permite o upload de vídeos, apresentações, textos e PDFs personalizados. Também é possível mesclar com conteúdos prontos da própria clickCompliance, se desejar.

Sim. O módulo gera relatórios completos com nome do colaborador, data de início, data de conclusão, notas dos quizzes e status de aceite. Os dados são importantes para facilitar auditorias, prestação de contas e monitoramento da efetividade do programa.

Eles recebem um link direto por e-mail ou podem acessar via plataforma da clickCompliance. O sistema é responsivo e compatível com todos os dispositivos (desktop, tablet ou celular), possibilitando que colaboradores fora do escritório também possam ser treinados.

Sim. É possível programar notificações automáticas por e-mail para quem ainda não concluiu o treinamento, ajudando a empresa a manter altos índices de engajamento e conformidade.

Sim. A plataforma permite segmentação por perfis, como área, função, unidade ou grupo de risco. Assim, cada colaborador recebe apenas os treinamentos relevantes para sua atividade.

Sim. Mesmo após a conclusão, os conteúdos continuam acessíveis na plataforma para que os colaboradores revisem sempre que precisarem.

A plataforma conta com tecnologia de ponta em segurança da informação, incluindo:

Realização de pentests regularmente
Registro de logs e trilhas de auditoria
Proteção antivírus integrada
Detecção automática de bugs

A clickCompliance é um software de Compliance que faz a gestão do programa de compliance e integridade corporativa. Automatiza processos internos, reduzindo gastos e trabalho manual da equipe de Compliance.