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Certificações de Compliance

KYP: o que é e por que sua empresa precisa dessa prática de compliance

Saiba como o KYP, prática importante do compliance, pode transformar a gestão de parceiros

Atualizado em 07/07/2025
● Por Helen Lugarinho
Dois homens apertam mãos para simbolizar ética nos negócios e KYP (Know Your Partner).
Imagem criada pela clickCompliance utilizando inteligência artificial. © Todos os direitos reservados.

Uma prática estratégica que vem ganhando destaque no compliance corporativo é o Know Your Partner (KYP). Em um cenário empresarial cada vez mais regulado e exigente, conhecer os parceiros comerciais é considerado essencial para garantir a integridade dos negócios e evitar riscos reputacionais e legais. 

Mas o que é o KYP? Por que sua empresa deve adotá-lo?

O conceito surge para ajudar as organizações a protegerem os negócios e garantirem a contratação de fornecedores que atendam protocolos como compliance, segurança e transparência. 

Ficou curioso para saber mais sobre o assunto? Então, continue a leitura e confira tudo sobre KYP

Conteúdo do Artigo

O que é KYP?

O termo Know Your Partner, em português, significa “conheça seu parceiro”, e diz respeito a um processo de compliance voltado para a análise e o monitoramento de parceiros comerciais, sejam eles prestadores de serviços, fornecedores ou qualquer entidade com a qual a empresa mantenha relações. 

O objetivo principal do KYP é garantir a conformidade por parte de quem a organização se envolve. Por isso, na prática, a ideia é se certificar que os parceiros estejam alinhados com normas legais e com os valores da empresa, evitando associações que possam comprometer a imagem e a segurança do negócio.

Para garantir que as relações aconteçam de forma transparente e respeitando todos os critérios considerados importantes, o KYP adota medidas para acompanhar o parceiro comercial e verificar seus comportamentos e condutas. 


Diferença entre KYC e KYP

Vale destacar que existe outra sigla importante no compliance que, apesar de parecida com o KYP, representa uma aplicação distinta. O Know Your Customer (KYC) tem como foco a identificação e a verificação de clientes, garantindo que não haja envolvimento com atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro, por exemplo. 

Já o KYP se concentra na análise de parceiros comerciais, avaliando suas condutas e conformidade com normas regulatórias. Ambos os conceitos são importantes para uma empresa, mas são distintos. 


Por que o KYP é importante para a empresa?

Agora que você já sabe a definição de KYP, chegou o momento de entender sua importância para as empresas. 

As organizações estão sujeitas a riscos financeiros e reputacionais, além de possíveis sanções legais decorrentes de parcerias inadequadas. A implementação do KYP é uma das medidas que garante a integridade e a sustentabilidade das operações empresariais

A seguir, listamos benefícios que toda organização pode obter ao implementar práticas de KYP em sua rotina, confira: 


Prevenção de riscos legais e reputacionais

A parceria com empresas ligadas a fraude, corrupção e lavagem de dinheiro pode fazer  com que a organização precise lidar com processos judiciais e sanções regulatórias.

O envolvimento com parceiros de caráter duvidoso e sem uma boa reputação impede a organização de se destacar em meio à concorrência, o que acarreta perda de oportunidades. 

A adoção do KYP garante que os relacionamentos com os parceiros sejam executados dentro dos trâmites legais, sem ferir a imagem da empresa. 


Fortalecimento da governança corporativa

Outro benefício do KYP é o fortalecimento da governança corporativa. A prática contribui para a transparência e a ética nos negócios, garantindo que todas as relações comerciais sejam pautadas por critérios claros e alinhados ao compliance. 

Empresas que integram o compliance digital às políticas internas conseguem monitorar riscos com mais eficiência, garantindo que seus parceiros sigam padrões elevados e sustentáveis. Isso fortalece a governança corporativa e melhora a credibilidade da empresa no mercado.


Adequação a legislações e normativas 

Diversas leis exigem que empresas adotem medidas rigorosas para garantir a conformidade de seus parceiros comerciais. Este é outro benefício da implementação de KYP em uma organização: garantir o cumprimento da legislação.

Com a adoção do KYP, as organizações podem avaliar e monitorar seus parceiros comerciais, assegurando que as práticas estejam alinhadas com as exigências legais. 

O KYP garante a conformidade com as seguintes leis: 

  • Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013 – Brasil): estabelece a responsabilidade objetiva de empresas envolvidas em atos de corrupção, exigindo mecanismos de controle e prevenção.
  • Foreign Corrupt Practices Act (FCPA – EUA): lei norte-americana que combate o suborno de funcionários públicos estrangeiros e exige transparência nas relações comerciais.
  • UK Bribery Act (Reino Unido): considerada uma das leis anticorrupção mais rigorosas do mundo, criminaliza o pagamento e o recebimento de suborno, impondo severas penalidades para empresas que falham na prevenção de práticas corruptas.

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Conheça a clickCompliance

O KYP não é apenas uma medida de precaução, mas um diferencial estratégico para empresas que buscam operar com transparência, segurança e alinhamento às melhores práticas de compliance.

Quer saber como implementar um processo de KYP eficiente e automatizado na sua empresa? Agende uma demonstração com nossa equipe e descubra como as soluções da clickCompliance podem transformar sua gestão de parceiros e o seu negócio!

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Publicado por
Helen Lugarinho
Sou jornalista formada pela Universidade Federal Fluminense, com pós-graduação em Comunicação Integrada e Gestão Estratégica de Conteúdo pela Facha. Minha trajetória profissional é marcada por uma ampla experiência em produção de conteúdo e marketing digital, sempre com foco em conectar pessoas e compartilhar conhecimento de forma clara e impactante.
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