Fiscalização

O que é um relatório de não conformidade (RNC)? O relatório de não conformidade é um documento formal usado para registrar falhas, desvios ou inconformidades em processos, produtos ou serviços.…

Quais são os sinais de alerta de fraude interna? Será que um funcionário resistente a auditorias ou mudanças de processos está apenas desconfortável ou esconde algo mais sério? E os…

Saiba o que é auditoria ESG e relatório de sustentabilidade A auditoria ESG é um processo estruturado para avaliar o desempenho ambiental, social e de governança de uma organização. Ela…

Como funciona uma rede de corrupção empresarial? Como mencionamos acima, práticas corruptas no ambiente corporativo raramente são atos isolados. Elas costumam emergir de relações construídas ao longo do tempo, alimentadas…

Etapas da investigação corporativa Antes de conhecer quais são as etapas da investigação corporativa, é importante entender primeiro o seu conceito. Essas investigações são processos estruturados que as empresas adotam…

Como reconhecer o social washing? Reconhecer o social washing pode ser um desafio, especialmente em tempos de redes sociais. Afinal, são milhares de campanhas muito bem produzidas que podem facilmente…

Como montar um relatório de investigação em compliance? Para que o relatório seja rigoroso, ele precisa ter organização e objetividade. Abaixo, detalhamos os passos essenciais. Confira:  Introdução  Todo relatório de…

O que quer dizer PLDFT? PLDFT é uma sigla que sintetiza as práticas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo. O termo nada mais é…

Por que fazer uma avaliação de risco na sua empresa? Ao lidar com os processos internos de uma organização, muitos gestores tomam decisões baseadas em intuições ou no conhecimento prévio,…

Conceito de investigação interna Segundo o dicionário, investigação é um substantivo feminino que significa fazer uma averiguação sistemática e uma apuração minuciosa. No contexto empresarial, a investigação interna é um…