Tudo sobre Compliance

O termo “PEP” tem se tornado cada vez mais relevante para instituições financeiras, empresas e órgãos reguladores. Saiba mais!Você sabe o que significa Pessoa Exposta Politicamente (PEP)?Esse é um termo importante para toda e qualquer empresa, e conhecê-lo pode evitar episódios de corrupção e fraudes.As PEPs são pessoas que podem ocupar cargos ou funções públicas, o que, em teoria, deveria implicar em uma conduta íntegra. No entanto, isso nem sempre acontece na prática.Para as empresas, entender o que significa PEP e investir em um sistema de análise adequado pode ajudarSEE DETAILS ...

Avaliação de risco fortalece a proteção contra ameaças e favorece decisões mais seguras e embasadasA avaliação de risco é uma das práticas mais importantes que uma empresa pode adotar para garantir a sua sustentabilidade e sucesso. Entre incertezas e mudanças no ambiente de negócios, entender os riscos que a organização pode enfrentar é essencial para minimizar danos e aproveitar as oportunidades de forma inteligente.A partir dela, é possível identificar, analisar e implementar estratégias para lidar com ameaças que possam afetar o desempenho financeiro, operacional ou estratégico da organização. Além disso,SEE DETAILS <span class="more-l...

Aprenda a identificar riscos humanos e promover a ética na sua empresa por meio do compliance individualizado.No cenário corporativo, a adoção de uma conduta ética sólida é fundamental para garantir a sustentabilidade e a longevidade dos negócios.Contudo, mesmo os profissionais mais qualificados e experientes podem representar riscos legais e morais para uma organização, especialmente quando ocupam cargos de liderança ou atuam em áreas estratégicas.Mas como evitar que essas vulnerabilidades comprometam os resultados e a reputação da sua empresa?É nesse contexto que o compliance individual se destaca como uma estratégia paraSEE DETAILS <span class="mor...