Artigos sobre Compliance

Entenda o que é apropriação indébita, as diferentes formas que ela pode acontecer e como o compliance pode prevenir esse crime nas empresas.A apropriação indébita é um dos crimes patrimoniais mais recorrentes no ambiente corporativo e governamental, com impactos que vão desde prejuízos financeiros até danos irreparáveis à reputação das organizações.Prevista no artigo 168 do Código Penal Brasileiro, essa conduta antiética e ilícita ocorre quando alguém desvia um bem para benefício próprio ou de terceiros, sem o consentimento do proprietário.Mas como identificar esse crime, compreender suas consequências e, principalmente, prevenirSEE DETAILS <span cl...

Descubra a importância da PLDFT e como ela combate atividades ilícitas.Todo mundo já ouviu falar em lavagem de dinheiro, mas você sabe o que é PLDFT?Esta é uma sigla para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, algo essencial para qualquer organização no Brasil. Nos últimos anos, vimos um aumento expressivo no número de fraudes e episódios de crimes econômicos.Uma pesquisa realizada pela Moody’s destacou que o Brasil está entre os países com maior demanda por alertas relacionados a crimes financeiros envolvendo empresas de fachada, somando maisSEE DETAILS ...

O termo “PEP” tem se tornado cada vez mais relevante para instituições financeiras, empresas e órgãos reguladores. Saiba mais!Você sabe o que significa Pessoa Exposta Politicamente (PEP)?Esse é um termo importante para toda e qualquer empresa, e conhecê-lo pode evitar episódios de corrupção e fraudes.As PEPs são pessoas que podem ocupar cargos ou funções públicas, o que, em teoria, deveria implicar em uma conduta íntegra. No entanto, isso nem sempre acontece na prática.Para as empresas, entender o que significa PEP e investir em um sistema de análise adequado pode ajudarSEE DETAILS ...

Avaliação de risco fortalece a proteção contra ameaças e favorece decisões mais seguras e embasadasA avaliação de risco é uma das práticas mais importantes que uma empresa pode adotar para garantir a sua sustentabilidade e sucesso. Entre incertezas e mudanças no ambiente de negócios, entender os riscos que a organização pode enfrentar é essencial para minimizar danos e aproveitar as oportunidades de forma inteligente.A partir dela, é possível identificar, analisar e implementar estratégias para lidar com ameaças que possam afetar o desempenho financeiro, operacional ou estratégico da organização. Além disso,SEE DETAILS <span class="more-l...

Aprenda a identificar riscos humanos e promover a ética na sua empresa por meio do compliance individualizado.No cenário corporativo, a adoção de uma conduta ética sólida é fundamental para garantir a sustentabilidade e a longevidade dos negócios.Contudo, mesmo os profissionais mais qualificados e experientes podem representar riscos legais e morais para uma organização, especialmente quando ocupam cargos de liderança ou atuam em áreas estratégicas.Mas como evitar que essas vulnerabilidades comprometam os resultados e a reputação da sua empresa?É nesse contexto que o compliance individual se destaca como uma estratégia paraSEE DETAILS <span class="mor...

Saiba quais são as perspectivas do compliance e como elas podem impactar o setor!O compliance é um programa que define e promove regras de conduta e políticas para as operações e atividades da empresa. Integrado à cultura corporativa, ele visa assegurar o cumprimento das normas legais e regulamentares, além de prevenir, identificar e corrigir desvios ou inconformidades que comprometam a reputação da empresa no mercado.Mas para garantir a conformidade de uma organização, esse programa precisa estar alinhado a fatores externos como, por exemplo, o comportamento e as demandas da sociedade.SEE DETAILS <span class="more-link-hover-imag...

Descubra como integrar compliance à comunicação interna e fortalecer sua cultura organizacional.Além de visar cumprimento de leis e normas, o compliance de uma empresa ajuda a garantir que os seus colaboradores sigam corretamente as suas políticas internas, guiados pela ética e pelas boas práticas estabelecidas.No entanto, sua implementação é frequentemente vista como um assunto técnico e distante, gerando desinteresse entre os colaboradores.A solução? Uma comunicação interna estratégica, capaz de traduzir as políticas organizacionais em mensagens mais claras, assertivas e relevantes para o seu público interno.Neste guia, você verá como integrarSEE DETAILS <span class="m...

Veja como adotar práticas de compliance para assegurar o respeito aos direitos humanos nas organizações.Nos últimos anos, a conexão entre compliance e direitos humanos tem ganhado destaque nas discussões globais sobre responsabilidade social corporativa.Em um contexto em que consumidores e investidores estão cada vez mais exigentes quanto às práticas éticas das empresas, o papel do compliance vai além do cumprimento de obrigações legais, contribuindo para a criação de um ambiente de trabalho mais justo e inclusivo.Mas, na prática, como essa ferramenta pode ser efetivamente utilizada para proteger os direitos humanosSEE DETAILS <...

Compliance pode ajudar a gestão de fornecedores a garantir a conformidade com as normas e reduzir os impactos negativos à reputação. Saiba mais!Os fornecedores são responsáveis por garantir as matérias-primas e os insumos necessários para uma empresa produzir ou distribuir produtos e serviços. Por isso, a gestão dessa área tem extrema importância: quando bem feita, contribui para o sucesso dos negócios; por outro lado, a má gestão de fornecedores pode trazer muitos prejuízos.A gestão de fornecedores é um processo estratégico, que envolve o desenvolvimento, a manutenção e a otimização daSEE DETAILS <span class="more-link-hove...